Compliance/AML Manager/Finance Specialist (Banking)

Compliance / Finance Specialist (Banking) Ми — стабільна міжнародна Fintech-компанія з розвиненою фінансовою інфраструктурою, прозорими процесами та професійною командою. Ми працюємо з міжнародними платежами та банківськими партнерами, тому фінансовий і compliance-напрями відіграють важливу роль у щоденній роботі бізнесу. Зона відповідальності Banking & Payments супровід банківських переказів та платіжних операцій; підготовка та ведення payment applications ; робота зі SWIFT-переказами ; комунікація з банками щодо платежів та операцій; опрацювання банківських запитів, включно з RFI ; робота з Recall , контроль та ведення Recall Rate ; підготовка регулярної звітності по банківських операціях. Compliance збір та перевірка клієнтської документації; контроль відповідності клієнтів встановленим вимогам; робота з KYC / KYT / Crypto Monitoring ; контроль та актуалізація risk profile клієнтів; взаємодія з банками з питань compliance; участь у підготовці, написанні та актуалізації внутрішніх політик: AML, Fraud Prevention, Vulnerable Customers, KYT, EWRA . Що очікуємо 2+ роки досвіду у Finance / Compliance; практичне розуміння банківських процесів та платіжних систем; досвід роботи з банківськими переказами; розуміння KYC, KYT, AML та Transaction Monitoring ; досвід у Fintech, Crypto, Gambling, Banking або суміжних сферах; досвід роботи з Sumsub або іншими KYC/verification-рішеннями буде перевагою; розмовна англійська ; системність, уважність до деталей та здатність самостійно вести задачі. Що пропонуємо €1 200–2 000 на ВТ (залежно від досвіду); офіс у Варшаві ; обіди за рахунок компанії ; оплачувані переробки ; англійська за рахунок компанії ; стабільне міжнародне середовище; професійна команда та можливість розвиватися у напрямі Banking / Finance / Compliance ; робота з реальними міжнародними фінансовими та банківськими процесами.