Head of Compliance / Senior Compliance Officer (PSP / Crypto)

Ми міжнародна група FinTech-компаній, що розвиває B2C/B2B wallets, cards, IBAN, PSP/payment gateway та crypto-продукти. Група має 3+ ліцензії та активно розширює продукти, географію та інфраструктуру. Шукаємо Head of Compliance або сильного Senior Compliance Officer з потенціалом зростання до Head, який має практичний досвід усередині великого PSP, розуміє high-risk та crypto та зможе розвивати існуючу Compliance-функцію. Основні завдання - Вести онбординг компанії у великі банки та PSP: документи, business model, flows, комунікація та супровід до фінального рішення; - Прискорювати процеси onboarding та підвищувати якість наданих документів; - Готувати та перевіряти Source of Funds/Source of Wealth; - Супроводжувати ліцензування EMI/CASP спільно з Legal та зовнішніми консультантами; - Контролювати compliance за існуючими ліцензіями; - Розвивати KYC/KYB, AML/CFT, sanctions screening та transaction monitoring для B2C/B2B продуктів; - побудувати compliance-моделі з банками, merchants та payment providers; - Працювати з high-risk merchants та crypto flows; - контролювати відповідність діяльності вимогам банків та провайдерів; - Управляти Compliance-командою: завдання, KPI/OKR, контроль термінів та якості; - Використовувати AI та automation для аналізу документів, підготовки відповідей та оптимізації Compliance-процесів. Ми шукаємо - Обов'язковий досвід роботи всередині великого PSP на Compliance-позиції з операційною відповідальністю; - Практичний досвід роботи з high-risk PSP, merchants та providers; - Досвід взаємодії з банками, acquirers і payment providers; - Досвід onboarding у Paysafe, Stripe та Rapyd; - Практичний досвід роботи з crypto flows; - Хороше розуміння payment flows та того, як банки оцінюють PSP; - Практичний досвід KYC/KYB, AML/CFT, sanctions та transaction monitoring; - Досвід підготовки SoF/SoW; - Розуміння EMI, CASP та wallet-продуктів; - Досвід управління Compliance-командою або значущим операційним напрямком; - Практичний досвід використання AI-інструментів у Compliance; - Робочий English для комунікації з міжнародними банками, провайдерами та консультантами; - Самостійність та готовність особисто вести ключові операційні завдання. Буде плюсом - Досвід ліцензування EMI/PI/CASP; - додатковий досвід у великому high-risk холдингу; - робота у міжнародній групі з декількома ліцензіями; - досвід покращення або побудови Compliance-функції; - робота зі складними кейсами: перевірки, обмеження, затримки виплат, припинення обслуговування; - Впровадження automation у Compliance-процеси. Ми пропонуємо - Remote, Europe/UK; - Переважна локація - Cyprus; - Можливе працевлаштування через компанію на Кіпрі, у Польщі чи Іспанії; - Випробувальний термін - 2 місяці; - На випробувальний термін передбачається винагорода у криптовалюті; - Формат та порядок виплат узгоджуються до оффера; - Компенсація обговорюється індивідуально залежно від рівня та досвіду; - Можливість впливати на розвиток Compliance-функції та надалі розвивати власну команду. Важливо: досвід лише у банку, консалтингу чи high-risk бізнесі без досвіду роботи всередині PSP не відповідає профілю позиції.