SR Compliance Analyst México

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! 🚀 En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo. ¿Cómo lo logramos? Desde hace más de 13 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos! Buscamos sumar a una persona en México para el rol de Compliance Analyst Senior para nuestro equipo de Compliance. Tu nueva misión será: Preparar los avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD: armado del XML, validación de umbrales y conservación de acuses. Hacer la debida diligencia de clientes (KYC, beneficiario controlador, PEPs, screening de listas) y de contrapartes B2B. Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain, y escalar los casos que correspondan. Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule (Acuerdo 115/2026). Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación. Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas. Uso habitual de herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance, con criterio para validar los resultados y resguardar la información confidencial. Los requisitos para lograrlo son: Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI). Experiencia en activos virtuales o fintech. Conocimiento sólido y actualizado de la normativa local: LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (DOF 27-03-2026) y las Reglas de Carácter General aplicables, incluido el Acuerdo 115/2026. Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD: avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML (muy importante) Manejo de bases de datos, Excel avanzado para extraer, cruzar y validar información transaccional. Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management. Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas. Nuestra propuesta para vos: #BienestarYFlexibilidad: Tu comodidad está primero Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses ¡desde cualquier parte del mundo! Sumate a nuestra cultura de #WorkFromAnywhere . Disfrutá de vacaciones extendidas , con días hábiles para que puedas descansar y desconectar. Contarás con una prepaga de primer nivel para vos y tu familia , así como con tarjeta de almuerzo mensual y ayuda para los gastos de conectividad. #AprendizajeYEvolución : Que puedas aprender y crecer es fundamental. Te ofrecemos cursos de idiomas para que te comuniques a nivel global, acceso a capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave para nuestro negocio. También contarás con un presupuesto para tomar capacitaciones externas. #CelebraciónYReconocimiento: Festejamos en conjunto los logros. Contamos con bonos según performance y resultados de negocio , una semana free en las fiestas de fin de año y un día off en tu cumple para que lo celebres como más te guste. ¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀 👉Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.